Javier Aguilar, un mexicano de 52 años residente en Houston y exoperador comercial de Vitol Inc., fue condenado a cuatro años de prisión en Brooklyn, Nueva York, por participar en dos esquemas de sobornos dirigidos a funcionarios de Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos.
Además de la pena de cárcel, Aguilar deberá pagar 7.13 millones de dólares por concepto de decomiso y una multa de 100 mil dólares. Los pagos ilegales buscaban obtener y conservar contratos para Vitol, empresa dedicada al comercio internacional de energía.
Sobornos para conseguir contratos petroleros
Entre 2015 y 2020, Aguilar y sus cómplices pagaron más de un millón de dólares a funcionarios de Petroecuador y PPI. En Ecuador, el esquema estuvo relacionado con un contrato de aproximadamente 300 millones de dólares para la compra de combustóleo.
Para evitar las restricciones de Petroecuador a los contratos con empresas privadas, los involucrados utilizaron una entidad estatal de Medio Oriente como intermediaria. De esta manera, la entidad y Vitol obtuvieron el contrato después de la promesa y entrega de sobornos a funcionarios ecuatorianos.
En México, Aguilar entregó aproximadamente 600 mil dólares a dos funcionarios de PPI para favorecer contratos mediante los cuales Vitol suministraría cientos de millones de dólares en gas etano a Pemex.
Empresas fachada y facturas falsas
Los pagos fueron ocultados mediante contratos simulados, facturas falsas y empresas fachada constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán. Aguilar también utilizó cuentas de correo electrónico con alias para comunicarse con sus cómplices.
Un jurado lo declaró culpable de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y de violar esa legislación por el esquema en Ecuador, además de conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con las operaciones en ambos países.
Por separado, Aguilar se declaró culpable de conspiración para violar la misma ley y de violar la Ley de Viajes en relación con el esquema de sobornos en México.
También fueron procesados otros involucrados
Siete cómplices de Aguilar, incluidos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se declararon culpables por su participación en las operaciones. En conjunto, acordaron entregar más de 63 millones de dólares obtenidos mediante los esquemas.
La sentencia se suma al caso corporativo de Vitol, que en diciembre de 2020 admitió haber sobornado a funcionarios en Ecuador, México y Brasil y alcanzó un acuerdo con autoridades estadounidenses y brasileñas por las violaciones relacionadas con esas prácticas.
El caso muestra el alcance de las investigaciones estadounidenses contra operaciones de corrupción transnacional en el comercio de materias primas, particularmente cuando involucran contratos con empresas estatales de energía.
